邮储银行上海黄浦区支行营业部成功阻截一起电信诈骗案件---陆家嘴金融网

邮储银行上海黄浦区支行营业部成功阻截一起电信诈骗案件

      2018-08-16 17:24:08
  

邮储银行上海黄浦区支行营业部成功阻截一起电信诈骗案件

近日,黄浦区支行营业部的工作人员,凭借专业知识和素养,及时发现一起电信诈骗事件。通过耐心的劝解,打消了客户坚持汇款的想法,为客户避免损失37800元。

2018年07月31日上午,黄浦区支行的营业大厅来了一位神情略显慌张的男士,要求柜员为其办理一笔金额为37800元的异地跨行汇款业务。柜员史文君通过平日风险案例的学习与培训,以及其职业的敏感性和直觉,发现此笔汇款比较可疑,更加提高了警惕性。当班主管梁云听闻此情况也立刻前往柜面与客户进行沟通。通过询问,发现确实存在许多可疑问题。胡先生声称他并不认识对方,双方全程都以邮件进行沟通,对方以叙利亚正在打仗为由要将一个保险箱交由胡先生本人代为保管,但此邮寄费用需要胡先生现先行垫付,年底对方本人也会前来上海并给予回报。除此之外,对方还提供了所谓的包含快递单号的图片且上面信息均为英文。对方称因需要先支付快递周转费用胡先生才能安全收到保险箱,并要求胡先生马上去银行办理汇款业务,汇款完成后快递物流才能正常运转。客户胡先生也将对方发来的所谓快递物流单据的图片提供给了柜员,柜员史文君和主管梁云一眼就识破了该图片上的单号为PS后期制作出来的,在听完客户的陈述之后立刻叫来了大堂经理蒋菁一同与客户解释说明情况,进一步劝说胡先生该汇款为电信诈骗。

胡先生在我行工作人员的劝说下逐渐醒悟,称本来对此事件有所怀疑,但由于对方的说辞和一再的催促使得他有点冲昏了头脑,才急于汇款。最终在我行工作人员的不懈努力下,胡先生决定放弃汇款并称不会再与对方进行任何联系,以后会更加注意自己的财产安全问题,并感谢黄浦区支行工作人员的耐心劝导,使自己避免了37800元的经济损失。

近年来,我行严格按照监管部门要求,高度重视打击电信网络新型犯罪工作,及时组织辖内员工开展学习,强化安全操作意识,完善紧急情况处置措施,使员工在遭遇案件之时能够快速判断并妥当处置,营业人员对转账客户严格按照“四问一告知”的要求进行风险提示,近年来曾多次成功拦截电信诈骗案件,为客户避免了经济损失。



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